עדכון סיווג תאגיד לצרכי FATCA

בהתאם לתקנות FATCA החלות על הבנק, חלה חובה על כל תאגיד המנהל חשבון בבנק לסווג עצמו לצרכי FATCA, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתקנות.
ישות המסווגת כ-Excepted nonfinancial start-up company, או ישות "אקטיבית שאיננה פיננסית (Active NFFE)" מסיבת "תאגיד בהקמה שטרם חלפו 24 החודשים הראשונים מהתאגדותו", מחוייבת להצהיר מחדש בתום 24 חודשים מיום ההתאגדות, על סיווגה העדכני לצורכי FATCA.

Entity Classification Update due to FATCA Requirements

In accordance with the FATCA Regulation, every Entity managing an account with the Bank must provide a declaration for FATCA requirements, in accordance with the criteria set in the regulation.
Entities classified as an excepted nonfinancial start-up company or an Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE), on the basis that "The Entity is not yet operating a business and has no prior operating history" with no more than "24 months after the date of the initial organization of the Entity", following this period the entity are obligated to provide an updated classification declaration.

הצהרת תושבות מס וסיווג לצורכי FATCA ו-CRS (נוסח עברית)

Entity Tax Residency Self-Certification Form for FATCA and CRS Purposes (English version)